公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失 并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。重要内容提示：

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第2次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方法在公司会议室举行。本次董事会已于2025年12月27日以电子邮件、电话等方法告诉整体董事、高档管理人员。会议由董事长黄裕昌先生掌管，会议应到会董事7人，实践到会董事7人。本次会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令和法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规则。

  （一）审议经过《关于募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》

  具体内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《关于募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2025-057）